Tòa án Tối cao Anh đã ra phán quyết yêu cầu Ihor Kolomoisky, cựu chủ sở hữu của Ngân hàng PrivatBank, và đối tác kinh doanh của ông phải bồi thường thiệt hại lên tới 1,9 tỷ USD. Phán quyết này là kết quả của vụ kiện mà PrivatBank, ngân hàng lớn nhất Ukraine, đã đệ trình lên tòa án từ cuối năm 2017.
Kolomoisky và đối tác của ông, cụ thể là Bogolyubov, đã bị xác định phải chịu trách nhiệm chung và riêng về khoản thiệt hại này. Nguyên nhân xuất phát từ cáo buộc lừa đảo và rút ruột ngân hàng thông qua các khoản cho vay giả và hợp đồng mua bán cấu kết ảo. Tòa án đã ra lệnh đóng băng tài sản toàn cầu của hai bị đơn từ năm 2017 để đảm bảo khả năng bồi hoàn.
PrivatBank đã được quốc hữu hóa vào năm 2016 do để lại khoản lỗ 5,5 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán. Kolomoisky, doanh nhân giàu nhất từng ngồi tù trong lịch sử Ukraine, là nhà đồng sáng lập PrivatBank vào năm 1992 nhưng đã mất quyền sở hữu vào tay nhà nước. Ông ta đã bị cáo buộc điều phối 270 khoản vay được cấp cho 46 công ty có liên kết, bằng hình thức tái tài trợ, tạo vòng xoáy mà không có tài sản đảm bảo thật, và cuối cùng gây thất thoát khoảng 1,9 tỷ USD không được hoàn trả.
Các công ty giả mạo này cũng được sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa ảo nhằm che giấu dòng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua chuỗi công ty vỏ bọc Anh và quần đảo British Virgin. Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh là một chiến thắng quan trọng cho PrivatBank, khẳng định lại các khoản thiệt hại được xác định trước đó từ các hợp đồng nội bộ giả mạo và lừa đảo.
Kolomoisky và Bogolyubov hiện có khả năng kháng cáo tại Anh, với phiên xét đơn xin kháng cáo được dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, phán quyết này đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc đòi lại tài sản và bảo vệ quyền lợi của PrivatBank.
Thông tin về vụ kiện này có thể được tìm thấy tại trang web chính thức của PrivatBank. Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh có thể có tác động đáng kể đến hệ thống tài chính Ukraine và việc bảo vệ quyền lợi của các tổ chức tài chính trong tương lai.
