Rửa tiền – Baodoanhnhan.com https://baodoanhnhan.com Cập nhật tin tức, phân tích chuyên sâu và chia sẻ kinh nghiệm thành công. Tue, 26 Aug 2025 01:11:35 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://cloud.linh.pro/news/2025/08/baodoanhnhan.svg Rửa tiền – Baodoanhnhan.com https://baodoanhnhan.com 32 32 Ngân sách chùa Thái Lan: Minh bạch cần thiết để tránh tham nhũng https://baodoanhnhan.com/ngan-sach-chua-thai-lan-minh-bach-can-thiet-de-tranh-tham-nhung/ Tue, 26 Aug 2025 01:11:31 +0000 https://baodoanhnhan.com/ngan-sach-chua-thai-lan-minh-bach-can-thiet-de-tranh-tham-nhung/

Bê bối tình tiền liên quan đến nhà sư và Cô Golf tại Thái Lan đã gây chấn động dư luận và đặt ra câu hỏi về việc quản lý tài chính tại các ngôi chùa trên toàn quốc. Sự việc này một lần nữa làm dấy lên không ít câu hỏi trong công chúng về việc quản lý số tiền lớn mà các chùa đang nắm giữ.

Cảnh sát Thái Lan đọc lệnh bắt Cô Golf ngày 15/7. Ảnh: TNA
Cảnh sát Thái Lan đọc lệnh bắt Cô Golf ngày 15/7. Ảnh: TNA

Được biết, tổng số tiền mà các chùa gửi trong tài khoản ngân hàng đã lên tới hơn 11 tỷ USD vào ngày 13/7. Con số này thật sự gây ngạc nhiên và khiến dư luận thắc mắc về việc quản lý tài chính tại các tổ chức tôn giáo này.

Ở Thái Lan, các ngôi chùa đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa và đời sống tinh thần của người dân. Người dân Thái Lan thường xuyên cúng dường và quyên góp cho các ngôi chùa như một hình thức đầu tư nghiệp lành cho đời sau. Các số liệu cho thấy mức quyên góp, cúng dường của các phật tử cho mỗi ngôi chùa ở nước này lên tới 3,2 triệu baht (gần 100.000 USD) mỗi năm.

Tính riêng vào năm 2018, tổng số tiền mà người dân Thái Lan quyên góp cho các chùa đã lên tới khoảng 1,6 tỷ USD. Tuy nhiên, việc quản lý tài chính tại các ngôi chùa hiện nay còn nhiều lỗ hổng và thiếu minh bạch, khiến cho dư luận lo ngại về việc lạm dụng nguồn tiền này.

Các nhà sư tại những ngôi chùa như vậy chủ yếu dựa vào khất thực và tiền cúng dường của các phật tử, nhưng lại thiếu cơ chế giám sát và kiểm toán độc lập. Điều này đã tạo ra những rủi ro về tham nhũng và rửa tiền trong quản lý tài chính chùa chiền.

Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan (TDRI) đã kêu gọi chính phủ thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm tăng cường minh bạch về tài chính tại các tổ chức tôn giáo, đồng thời khôi phục niềm tin của công chúng vào công tác quản lý tài chính chùa chiền.

Nếu không có cơ chế kiểm soát, giám sát ngân quỹ của các chùa một cách hiệu quả, những bê bối tình tiền như vụ Cô Golf sẽ có nguy cơ tái diễn. Việc tăng cường minh bạch và giám sát là cần thiết để ngăn chặn những bê bối tương tự tái diễn và bảo vệ uy tín của Phật giáo.

Giới chức Thái Lan cũng thiếu nhân sự có chuyên môn về giám sát tài chính chùa chiền, trong khi năng lực giám sát của Văn phòng Phật giáo Quốc gia (NOB) bị đánh giá là yếu kém. Quyền lực vẫn tập trung trong tay trụ trì và các ngôi chùa thường phản đối những biện pháp cải cách.

Tóm lại, bê bối tình tiền tại các ngôi chùa Thái Lan đã đặt ra câu hỏi về việc quản lý tài chính tại các tổ chức tôn giáo. Để khôi phục niềm tin của công chúng và ngăn chặn những bê bối tương tự tái diễn, việc tăng cường minh bạch và giám sát là điều cần thiết. Hy vọng rằng chính phủ và các cơ quan liên quan sẽ có những biện pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này.

Tham khảo thêm thông tin tại: https://www.thanhnien.vn/

]]>
Vì sao ATM Bitcoin liên tục bị cấm ở nhiều nước? https://baodoanhnhan.com/vi-sao-atm-bitcoin-lien-tuc-bi-cam-o-nhieu-nuoc/ Fri, 08 Aug 2025 06:35:35 +0000 https://baodoanhnhan.com/vi-sao-atm-bitcoin-lien-tuc-bi-cam-o-nhieu-nuoc/

Nhiều quốc gia trên thế giới đang tăng cường kiểm soát hoạt động của các máy ATM Bitcoin do lo ngại về rủi ro tội phạm và rửa tiền. Mới đây, New Zealand đã ban hành lệnh cấm máy ATM tiền điện tử trên toàn quốc, trở thành một trong những quốc gia tiếp theo đi theo bước chân của Anh và Singapore.

Các máy ATM Bitcoin cho phép người dùng chuyển đổi tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số như Bitcoin một cách dễ dàng và nhanh chóng, chỉ với vài bước xác minh danh tính đơn giản. Tuy nhiên, điều này cũng tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức lợi dụng để rửa tiền và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp khác.

Bộ trưởng Tư pháp New Zealand, Nicole McKee, cho biết những chiếc máy này đã trở thành công cụ cho hoạt động tội phạm có tổ chức. Bà McKee dẫn chứng về trường hợp một người đàn ông ngoại quốc sử dụng tiền điện tử để mua hơn 100 kg ma túy đá, và một trường hợp khác đã tẩu tán thành công 64 triệu USD tiền có dấu hiệu phạm pháp.

Không chỉ New Zealand, nhiều quốc gia khác cũng đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin. Tại Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cấm mô hình này do lo ngại về rửa tiền. Singapore cũng đã tạm dừng hoạt động của các máy ATM tiền điện tử để kiểm soát chặt chẽ tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ. Úc, quốc gia có quy định pháp lý gần New Zealand, lại có cách tiếp cận cởi mở hơn với ATM Bitcoin. Thay vì cấm các máy ATM tiền số, Úc tập trung vào việc giúp mô hình này trở nên an toàn và minh bạch hơn. Hồi tháng 6, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã đưa ra loạt hướng dẫn, buộc các nhà điều hành ATM tiền điện tử phải tuân thủ các quy định về giới hạn gửi và rút tiền mặt, tăng cường các biện pháp xác minh danh tính người dùng và bắt buộc cảnh báo lừa đảo.

Trong khi đó, Trung Quốc đã cấm hầu hết các giao dịch tiền điện tử, trong đó có cả hoạt động của ATM, để bảo vệ an ninh tài chính quốc gia. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, mô hình CBDC (tiền kỹ thuật số quốc gia) vẫn được phát triển.

Việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin là một phần trong cuộc cải cách về tài chính của các quốc gia nhằm thực hiện các quy định về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).

]]>